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这群人在芜湖栽了,90后“杀猪盘”团伙被一网打尽!

一条看似普通的江淮义警举报网络私彩非法活动线索,引起芜湖警方高度重视。经循线追踪,成功打掉一个利用“杀猪盘”方式实施网络诈骗团伙,11名涉案人员落网。警方收缴大量涉案电脑、手机及相关彩票。经审查,该团伙短短半年诈骗10余名受害人,诈骗得手40余万元。

江淮义警举报显出端倪9月17日中午,芜湖市公安局110情指中心接到首起群众通过江淮义警平台举报线索:位于镜湖区汇金广场A座某室有一家公司通过网络私彩进行赌博违法活动。警情引起警方高度重视,当即指令属地镜湖分局滨江派出所进行核查。

滨江派出所接到指令后,治安巡防队民警迅速来到这家公司。公司面积不大,几名年轻男女正在各自电脑前“工作”。墙上张贴着一些励志口号“将来的你,一定会感谢今天奋斗的自己”“成功是种态度,态度决定一起”……表面看,并没有什么异常。但是,见到民警,有人显得有些紧张:“请问,你……你们有事吗?”同时,有人关闭电脑,有人删除手机里的内容。

“都别动!我们是滨江派出所民警,依法对你们公司进行检查,谁也不准动。你们公司负责人呢?”民警严肃地说道。听到声音,一名青年男子从内室走了出来:“我是负责人,姓王。请问民警找我有什么事?”“我们依法对你们公司进行检查,请你配合。”民警说罢,要求对方出示身份证、公司营业执照等相关材料。公司营业执照显示:这是一家“网络科技有限公司”,2018年9月14日注册成立,法定代表人:王某。

随后,民警要求检查该公司经营情况以及电脑上内容。听到这话,王某顿时紧张起来,回答问题支支吾吾。民警查看电脑里的一些内容之后觉察到,该公司并非“网络私彩赌博非法活动”那么简单,遂向所领导报告。所长立即带领民警赶到现场,指挥大家对该公司的账目、电脑数据、工作人员手机上的内容等进行彻底检查。经查看发现大量涉及“恋爱”内容,同时,公司内部制定的奖惩制定也让人产生怀疑。

“这家公司有问题,网络赌博的背后一定有猫腻。”富有办案经验的民警根据查看的证据初步判断,该公司披着科技公司,实际从事网络诈骗犯罪活动。当即将王某及6名公司职员带回派出所进行审查处理,并将该公司电脑等物品查扣。

“杀猪盘”团伙一网打尽

鉴于案情重大,滨江派出所立即向分局领导汇报。很快,分局领导指令综合打击队介入,与滨江派出所联手对犯罪人员身份、该公司情况进行审查、固定犯罪证据。经过几个回合较量,王某等人如实交代:他们利用网络进行“杀猪盘”方式实施网络诈骗。

经审查,该团伙王某等7人均为90后。王某注册成立了“芜湖某网络科技有限公司”,通过建立非法博彩网站实施诈骗。其中,犯罪嫌疑人分工明确,用事先准备好的“材料”,通过网络陌陌等虚拟平台寻找“猎物”,再分饰几种角色,披着“爱情”外衣,编造虚假故事,用甜言蜜语与受害人“交友”。一旦骗取对方信任,便诱骗受害人在他们设置的博彩网站进行投资。用当下网络“杀猪盘”式骗局,使受害人成为“爱情”圈养的“猪”,养肥了再“宰杀”,从而达到诈骗目的。为该公司建立和维护网站的某科技公司位于省城合肥。

兵贵神速!第二天一大早,分局综合打击队民警直奔合肥市。在当地警方配合下,对某科技公司进行摸排。中午即查到该公司地址。便衣民警立即来到该公司。走进办公区域,只见10几名青年男女正在电脑前忙碌。起初见到便衣民警,这些人并没有注意,直到民警亮明身份,这些人这才紧张起来。一名青年闻声从套间走了出来:“我是负责人,姓李。”民警将李某和几名涉案人员控制后,对公司内电脑、员工手机及经营账目等进行查扣。连夜将涉案犯罪嫌疑人带回芜湖进行审查。面对证据,李某等人对涉嫌诈骗犯罪事实供认不讳。

建立网络博彩诈骗圈套

每一起骗局的背后,都有一个犯罪团伙在集体作案,步步下套。该案即是如此。该犯罪团伙成员都是90后。主犯王某出生于1994年,江苏省丰县人。高中毕业后,王某来到芜湖打工,但他并不安于现状,想自己创业。2018年9月14日,王某注册成立了一家网络科技有限公司,任法定代表人,招聘了6名90后职员。由于经验不足加上市场竞争激烈,公司经营的不温不火。

怎么办?王某整天琢磨着怎样搞到钱。王某喜欢参与网上博彩赌博,也从网上看到过“杀猪盘”诈骗案例,知道一些“套路”。于是,他从中看到了“商机”,并研究起来,想到利用这个方式进行诈骗。由于能力有限,自己无法建立网络彩票赌博平台,王某便在网上搜索寻找合作伙伴。经过筛选,选中合肥一家科技公司。王某与对方联系后,对方负责人李某明知这是违法网站,但还是抱着侥幸心理答应:为王某的公司提供“技术支持和后期维护服务”。双方很快建立“合作”关系,李某的公司便为王某公司建立起网络彩票赌博平台,为他操纵赌博输赢程序。由此建立起一支完整的“杀猪盘”团队,并分为资料组、话务组、技术组和洗钱组。

资料组——通过婚恋网站或在“陌陌聊天”快速筛选“目标”,找到容易“上钩”的“鱼儿”。话务组——嫌疑人扮演“恋人”角色通过与受害者聊天取得对方信任、骗取其情感,为设下诈骗陷阱铺设道路。技术组——这个重要环节主要提供技术支持,包括获取受害者信息、制造嫌疑人假照片,以及搭建博彩网站、控制博彩中彩概率、直接修改胜负概率等。洗钱组——等一系列诈骗得逞之后,由洗钱罪将骗来的钱“漂白”成可用于流通的正常款项。同时,王某培训员工如何开展“工作”,并设定绩效奖惩制度,以激励员工“努力工作”。从今年2月底,王某的公司开始进行“杀猪盘”诈骗活动。

“杀猪盘”里的“爱情”陷阱

米先生今年42岁,在芜湖市经营一家公司。虽然事业成功,但感情经历却很坎坷,先后离婚两次。今年6月初,米先生通过“陌陌聊天”结识了一位“心仪美女”。两人互加微信好友后,对方自称叫“灵儿”,28岁。随着聊天逐步深入,米先生对灵儿十分钦慕——大学毕业,家境殷实,在深圳一家外企公司工作。半月不到,两人就建立了恋爱关系。灵儿发来的图片不仅长相甜美、穿着时尚,而且出手大方,给人一种有钱的印象,正是米先生喜爱的那种。随着两人“感情”升温,米先生多次要求与“灵儿”见面或视频聊天,但对方都以各种理由拒绝。有时聊天中,“灵儿”告诉米先生,她之所以有钱,因为会在一些博彩网站投注,每次都能赚钱,并建议米先生也可以试试。

热恋中的米先生对“女友”的话毫不怀疑,便按照对方指引通过转账方式在一博彩网站投注。开始投入1000元,果然赢了200元。后来又陆续转账投钱,每次都能赚钱。一次,灵儿对米先生说:“你多投一些,这样赚得更多。”于是,米先生再投入5万元。但这一次却登录不了那个博彩网站,微信也被“女友”拉黑。如梦初醒的米先生这才意识到被骗,但碍于面子的他没有报警,只是向朋友金先生倒苦水。金先生在芜湖市镜湖区汇金广场一家公司工作,是一名“江淮义警”。米先生的遭遇引起他的注意,巧的是,金先生发现,与此公司同层楼的一家网络科技有限公司十分可疑。没有看到这家公司有什么业务往来,但员工却忙忙碌碌,神神秘秘。警惕性颇高的金先生留意起这家公司来,并借机进入公司暗中观察。果然,在一些电脑上看到类似“谈恋爱”“让对方下注博彩”……的微信、QQ对话。

9月17日,金先生通过江淮义警平台向公安机关举报。芜湖市公安局镜湖分局快速行动,打掉了这一“杀猪盘”网络诈骗团伙。目前,涉案的11名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。案件在进一步审理中。

警方提醒

本案其他诈骗方式不同,诈骗团伙使用“杀猪盘”方式,嫌疑人一开始并未急着下套,而是与受害人培养“感情”,等受害人被“爱情”束缚(猪养肥了),便要求对方转账到指定账户骗取财钱。受害人一旦发现,落得人财两空。而有些人碍于面子不会报警,骗子正是抓住这一心理,频频得手。因此,网上交友务必认真核实对方身份,不要被对方的花言巧语所迷惑。不要轻信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本、高回报”之类的投资赚钱的谎言。如果遭遇此类诈骗,应及时拨打110或“江淮义警”微信平台报警。“江淮义警”微信平台设有“我要举报、我要当义警、我要破案、我要追逃、我要办事、我的贡献”等六大功能。只要在微信公众号搜索添加,就可以使用。群众发现各类违法犯罪线索和公共安全隐患,可随时随地通过上传文字、语音、图片、视频、位置等信息在平台举报,公安机关核实后将给予现金奖励。

芜湖数字报


芜湖日报

大江晚报
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